غسيل أموال
بعد يوم من إفصاح السلطات الضريبية الهندية عن عمليات غسيل الأموال ومعاملات الحوالة من خلال شركات وهمية مرتبطة بكيانات صينية ، أصدرت السفارة الصينية بيانًا اليوم.
نيو دلهي: قالت السفارة الصينية في دلهي اليوم ، بعد يوم من إفصاح السلطات الضريبية الهندية عن عمليات غسيل الأموال ومعاملات الحوالة عبر شركات وهمية مرتبطة بكيانات صينية ، إن الحكومات الأجنبية والإدارات ذات الصلة يجب تطبيق القانون دون تمييز لضمان السلامة والحقوق القانونية للمواطنين الصينيين.
قالت السفارة إن الصينيين الذين يعيشون في الخارج مطالبون دائمًا باتباع القوانين واللوائح المحلية وأضافت كذلك أننا نريد أيضًا من الحكومات الأجنبية والإدارات المعنية حماية المواطنين الصينيين والحقوق القانونية. لضمان تطبيق القانون بشكل حيادي.
قال المجلس المركزي للضرائب المباشرة (CBDT) أنه أثناء التحقيق ، وجد أن الأشخاص الصينيين لديهم 40 في مؤسسات وهمية ) تم الاحتفاظ بالحسابات المصرفية ، حيث تم العثور على ائتمان يصل إلى 1000 كرور. قام مواطن صيني يُزعم تورطه في صفقة الحوالة ، والمعروف باسم لوه سونغ ، بإنشاء هوية مزيفة باسم تشارلي بينغ على جواز السفر الهندي. يُزعم أن جواز السفر المزور هذا مصنوع من مانيبور.
يُذكر أن مسئولي مصلحة الضرائب قدموا هذه المعلومات المتعلقة بحيازة جوازات سفر مزورة لضباط إدارة الشرطة. أصدر CBDT بيانًا قال فيه إنه أثناء التحقيق تبين أن شخصًا صينيًا واحدًا لديه 40 حسابات مصرفية في كيانات وهمية مختلفة. ، حيث 1000 تم العثور على رصيد يصل إلى كرور.
كما تنص على أن جميع مستندات معاملات الحوالة وغسيل الأموال قد تم استلامها بمشاركة نشطة من موظفي البنوك والمحاسبين القانونيين.
أنظر أيضا –
