العالمية

كشفت باكستان مرة أخرى ، اسم داود إبراهيم ليس في تقرير باك في FATF

باكستان

باكستان مرة أخرى مكشوفة في فرقة العمل المالي (FATF) ، وهي منظمة تعمل على وقف المساعدات المالية للإرهابيين في جميع أنحاء العالم.

نيودلهي: مرة أخرى

في فرقة العمل المالي (FATF) ، وهي منظمة تعمل على وقف المساعدات المالية للإرهابيين في جميع أنحاء العالم. باكستان (باكستان) مكشوفة. وفقا للمعلومات الواردة ، كذبت باكستان على مسعود الأزهر في FATF. باكستان تسمى مسعود الأزهر في عداد المفقودين مع العائلة.

الآن بمساعدة الصين ، فشلت محاولة باكستان للخروج من القائمة الرمادية. سيصدر القرار في فبراير 21 بعد الخروج من القائمة الرمادية. يرجى ذكر أن اسم داود لم يرد ذكره في تقرير باكستان في FATF.

دعنا نعرف أن فرقة العمل المالي (FATF) ، وهي منظمة تعمل على وقف المساعدات المالية للإرهابيين ، قد وضعت باكستان في القائمة الرمادية. وفقا للمصادر ، دعمت تركيا وماليزيا باكستان لوضعها في القائمة الرمادية.

في اجتماع FATF الجاري في باريس ، طالبت باكستان بمزيد من تشديد القوانين لوضع مرتكبي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المقدمة. بدأ اجتماع FATF ، وهي منظمة تعمل على وقف المساعدات المالية للإرهابيين ، في باريس 16 من فبراير () سيستمر حتى فبراير

باكستان 39 لترك القائمة الرمادية

كانت هناك حاجة إلى الأصوات ، بينما كان يحتاج إلى دعم من ثلاثة بلدان لتجنب إدراجهم في القائمة السوداء



وضعت باكستان على القائمة الرمادية لل FATF في 2018

وضعت باكستان على القائمة الرمادية لفريق العمل المالي في يونيو 2018 وكُلفت بمهمة وضع خطة عمل. أعطيت حتى أكتوبر 2019 ، والتي إذا لم تكتمل ، حذرته من القائمة السوداء مع إيران وكوريا الشمالية. .

في وقت لاحق من شهر أكتوبر 2019 أعطى FATF باكستان نقطة إعطاء الأمر لتنفيذ خطة عمل ، قررت الاحتفاظ بها في القائمة الرمادية حتى فبراير. بعد ذلك ، اجتمعت FATF مرة أخرى في بكين ، الصين في يناير من هذا العام ، حيث قدمت باكستان قائمة لتنفيذ خطة العمل.

مقالات ذات صلة

إغلاق